Общество с ограниченной ответственностью "Весна"
Адрес местонахождения: 123123, г. Саратов,
Весенняя ул., д. 8
ОГРН 1057716787854, ИНН 7720125678

Протокол N 30/2019
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью "Весна"

г. Саратов 										11 ноября 2019 г.

Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.
Дата проведения общего собрания - 11 ноября 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес): 123123, г. Саратов, Весенняя ул., д. 8

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 ч 00 мин.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 ч 30 мин.

Открытие общего собрания: 10 ч 30 мин.
Собрание закрыто: 11 ч 30 мин.

Участники общества с ограниченной ответственностью "Весна":
1.	Петров Порфирий Петрович (паспорт серии 40 10 N 161718, выдан ОУФМС г. Саратова 29.07.2007). Доля в уставном капитале - 50%.
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Кулинар", ОГРН 1087717789245, ИНН 77249805, г. Саратов, ул. Семеновская, д. 1, в лице директора Семенова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО "Кулинар" от 14.10.2017. Доля в уставном капитале - 50%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "Весна" (далее - Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Открыл собрание: Витковский Семен Борисович, генеральный директор Общества.
Секретарь собрания - Витковский Семен Борисович.

Повестка дня:
1.	Об избрании председателя общего собрания.
2.	Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
3.	О прекращении полномочий генерального директора.
4.	Об избрании генерального директора.

По первому вопросу повестки дня об избрании председателя общего собрания слушали Витковского Семена Борисовича, который предложил избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.
Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.

По второму вопросу повестки дня об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили: избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

По третьему вопросу повестки дня о прекращении полномочий генерального директора слушали председателя, который предложил:
•	прекратить полномочия генерального директора общества Витковского Семена Борисовича (ИНН 1234567890) с 04.10.2019.
Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили:
•	прекратить полномочия генерального директора общества Витковского Семена Борисовича (ИНН 1234567890) с 04.10.2019.

По четвертому вопросу повестки дня об избрании генерального директора слушали председателя, который предложил:
•	избрать генеральным директором общества Степанова Михаила Романовича (дата рождения 19.09.1987, место рождения: г. Москва, паспорт серии 6875 N 159875, выдан отделом УФМС России по ЦАО в г. Москве 21.09.2007, код подразделения: 770-049, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 53, кв. 17, ИНН 0987654321) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 04.10.2019.
Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили:
•	избрать генеральным директором общества Степанова Михаила Романовича (дата рождения 19.09.1987, место рождения: г. Москва, паспорт серии 6875 N 159875, выдан отделом УФМС России по ЦАО в г. Москве 21.09.2007, код подразделения: 770-049, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 53, кв. 17, ИНН 0987654321) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 04.10.2019.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО "Одуванчик" рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Дубровин Сергей Степанович - секретарь собрания.

Председатель собрания:		Петров	/П.П. Петров/	
Секретарь собрания:		Витковский	/С.Б. Витковский/	
				
Подписи участников:				
Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 номер 161718, выдан ОУФМС России по ВАО г. Москвы 29.07.2007). Доля в уставном капитале - 50%.		Иванов	/И.И. Иванов/	
Общество с ограниченной ответственностью "Кулинар", ОГРН 1087717789245, ИНН 77249805, г. Саратов, уул. Семеновская, д. 1, в лице директора Семенова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО "Кулинар" от 14.10.2017. Доля в уставном капитале - 50%.		Семенов	/С.И. Семенов/	

11 ноября  2019 г.