Общество с ограниченной ответственностью "Одуванчик"
Адрес местонахождения: 123123, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27
ОГРН 1057716787854, ИНН 7720125678

Протокол N 30/2019
внеочередного общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью "Одуванчик"

г. Москва 4 октября 2019 г.

Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие участников.
Дата проведения общего собрания - 4 октября 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес): 123123, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15, оф. 27.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 ч 00 мин.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 10 ч 30 мин.

Открытие общего собрания: 10 ч 30 мин.
Собрание закрыто: 11 ч 30 мин.

Участники общества с ограниченной ответственностью "Одуванчик":
1.	Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 N 161718, выдан ОУФМС России по ВАО г. Москвы 29.07.2007). Доля в уставном капитале - 50%.
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест", ОГРН 1087717789245, ИНН 77249805, г. Москва, ул. Ленина, д. 30, оф. 20, в лице директора Гаврилова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО "Строй Инвест" от 14.10.2017. Доля в уставном капитале - 50%.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "Одуванчик" (далее - Общество), составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Общее собрание правомочно.

Открыл собрание: Дубровин Сергей Степанович, генеральный директор Общества.
Секретарь собрания - Дубровин Сергей Степанович.

Повестка дня:
1.	Об избрании председателя общего собрания.
2.	Об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании.
3.	О прекращении полномочий генерального директора.
4.	Об избрании генерального директора.

По первому вопросу повестки дня об избрании председателя общего собрания слушали Дубровина Сергея Степановича, который предложил избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.
Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили: избрать председателем собрания Иванова Ивана Ивановича.

По второму вопросу повестки дня об избрании способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, слушали председателя, который предложил избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

Примечание:
Если в уставе ООО не предусмотрен способ подтверждения решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, то он может быть предусмотрен решением общего собрания, принятым единогласно всеми участниками ООО (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Участники могут выбрать любой способ подтверждения, в том числе подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Если этого не сделать, то факт принятия решения и состав участников подтверждает нотариус, который должен присутствовать на собрании (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).	

Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили: избрать способом подтверждения принятия общим собранием участников общества решений и состава лиц, присутствующих на собрании, подписание протокола председателем и секретарем собрания.

По третьему вопросу повестки дня о прекращении полномочий генерального директора слушали председателя, который предложил:
•	прекратить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (ИНН 1234567890) с 04.10.2019.
Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили:
•	прекратить полномочия генерального директора общества Дубровина Сергея Степановича (ИНН 1234567890) с 04.10.2019.

По четвертому вопросу повестки дня об избрании генерального директора слушали председателя, который предложил:
•	избрать генеральным директором общества Степанова Михаила Романовича (дата рождения 19.09.1987, место рождения: г. Москва, паспорт серии 6875 N 159875, выдан отделом УФМС России по ЦАО в г. Москве 21.09.2007, код подразделения: 770-049, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 53, кв. 17, ИНН 0987654321) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 04.10.2019.
Голосовали:
"за" - 100% голосов;
"против" - 0% голосов;
"воздержались" - 0% голосов.
Постановили:
•	избрать генеральным директором общества Степанова Михаила Романовича (дата рождения 19.09.1987, место рождения: г. Москва, паспорт серии 6875 N 159875, выдан отделом УФМС России по ЦАО в г. Москве 21.09.2007, код подразделения: 770-049, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 53, кв. 17, ИНН 0987654321) на срок, предусмотренный уставом общества (1 год) с 04.10.2019.

Все вопросы повестки дня общего собрания участников ООО "Одуванчик" рассмотрены.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Дубровин Сергей Степанович - секретарь собрания.

Председатель собрания:		Иванов	/И.И. Иванов/	
Секретарь собрания:		Дубровин	/С.С. Дубровин/	
				
Подписи участников:				
Иванов Иван Иванович (паспорт серии 1234 номер 161718, выдан ОУФМС России по ВАО г. Москвы 29.07.2007). Доля в уставном капитале - 50%.		Иванов	/И.И. Иванов/	
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест", ОГРН 1087717789245, ИНН 77249805, г. Москва, ул. Ленина, д. 30, оф. 20, в лице директора Гаврилова Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников ООО "Строй Инвест" от 14.10.2017. Доля в уставном капитале - 50%.		Гаврилов	/А.С. Гаврилов/	

Примечание:
Если в протоколе содержится такое решение об утверждении способа подтверждения принятия решений и состава лиц, присутствующих на собрании, как подписание протокола председателем и секретарем собрания, то рекомендуем, чтобы протокол подписали также все участники общества. Это позволит в будущем при возникновении спора подтвердить согласие участников с указанным решением.	

4 октября 2019 г.