Нотариусы должны сообщать о подозрительных сделках

Федеральная нотариальная палата направила всем нотариусам на места письмо от 27.04.2017 N 1794/03-16-3 "Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в котором напомнила об обязанности информирования Росфинмониторинга о выявлении любых сделок, имеющих признаки легализации доходов, полученных преступным путем. 

Поводом для такого напоминания, как сказано в тексте письма, стала информация о выявленной схеме подозрительных сделок с использованием депозитных счетов нотариусов. Нотариусам сообщили, что ее участники используют возможности погашения задолженности между кредитором и должником через внесение денежных средств на депозит нотариуса, предоставленные законодательством РФ, в своих преступных целях. Подробности этой схемы по очевидным причинам не предназначены для широкого круга лиц, поэтому полную информацию и описание всей цепочки нотариусам предоставят в личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в интернете.

Что касается остальных сделок, то нотариусам рекомендовано руководствоваться Рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103. А также ФНП еще раз напомнила, что одним из признаков необычных сделок, выявляемых при оказании нотариальных услуг, является внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в том числе в наличной форме. Поэтому тем бизнесменам, которые не хотят объясняться в Росфинмониторинге, лучше воздержаться от такого способа обеспечения своих обязательств, как использование депозитов нотариусов.